kazino azart

Способы легализации «грязных» денег в казино

Июл 18 • Это интересно • 474 Просмотров • Комментарии отключены

Как известно, сфера игорного бизнеса как область, где постоянно «крутятся» огромные денежные суммы, привлекает сотни мошенников, которые не упускают шанс нажиться на фальсификациях с участием платежных инструментов игорных заведений. Вариантов подобных махинаций великое множество, начиная от банального обмена «грязных» денег на чеки казино, и заканчивая использованием фишек в качестве валюты для оплаты определенного товара либо услуги. В статье пойдет речь о наиболее распространенных видах афер.


Итак, наиболее простым способом обналичивания «черного нала» является банальная игра на автоматах либо в другие игры с его использованием. Важно понимать, что если продолжительный отрезок времени играть в игру с небольшим преимуществом игорного заведения, велика вероятность по итогу неплохо «навариться». Даже если гемблер-аферист по итогу оставит в казино часть своего банкролла, у него останется вторая половина, которую он сможет без проблем обменять на «чистые» деньги. Сродни рассмотренной афере является такая, при которой злоумышленники предлагают новоиспеченному счастливчику, который выиграл крупную сумму, гораздо большее денежное вознаграждение в обмен на его фишки.

Проблема жуликов в том, что все свои аферы можно провести в реальном казино, в виртуальном казино, такое попросту невозможно. Можно играть в игровые автоматы в интернете stoslotov и просто наслаждаться выигрышем или проигрышем, но вот обмануть систему не получится. Тотальный контроль и полная прозрачность со стороны казино.


Нередко мошенники кооперируются в группы и делают параллельные ставки, например, на рулетке. Так, один из аферистов ставит тысячу долларов на черное, а второй на красное. По итогу кто-то из них выигрывает две тысячи, а другой остается ни с чем. Как результат, мошенники остаются при своих деньгах, только теперь они выиграны абсолютно законным путем. Кстати, в качестве страховочной ставки они могут поставить на «зеро» чисто символическую сумму, скажем, сто долларов. Эта ставка, как правило, идет в расход. В качестве примера подобной игры можно рассмотреть сеть игровых терминалов FOBT в Великобритании. Эта сеть насчитывает более 33 тысяч автоматов по всей стране. Ее активно использует местные представители криминалитета для своих махинаций. Как правило, они делают параллельные ставки по 20 фунтов на черное и красное, а также 2 фунта на «зеро». Ввиду мелкой значимости проворачиваемых афер вычислить преступников довольно сложно. Данная схема отмывания средств немного убыточна, однако в реальности расходы на легализацию незаконно полученных средств закладываются в пределах 20%-40% от имеющейся суммы.


Нередко жулики привлекают в свои схемы сотрудников игорных заведений. В истории известны случаи, когда работники казино организовывали совместно с клиентами целые преступные группы с целью осуществления мошеннических афер. Сотрудники казино, участвующие в заговоре, выполняют следующие функции: фальсификация рейтинга гемблера с целью оправдания его крупного выигрыша, уничтожение документации и письменных отчетов о проверке клиента заведения и так далее. Особо хитрые злоумышленники могут налаживать контакты с поставщиками игрового оборудования и контрагентами представительств компаний, контролирующих его работу, чтобы иметь возможность подключаться к компьютерным системам и влиять на результаты спинов.


Довольно часто в преступных схемах используются фальшивые документы, посредством которых скрывается истинное происхождение лиц, желающих сохранить в тайне свои доходы от нелегальных операций. Так, по поддельным документам открываются счета в игорных домах на имена третьих лиц, посредством которых мошенники могут обналичивать выигрыши, не боясь быть пойманными.

Похожие Записи

Комментарии закрыты.

« »

Яндекс.Метрика