играть в казино

Отмывание денег в казино. Как это работает?

Июл 18 • Это интересно • 1396 Просмотров • Комментарии отключены

Не секрет, что игорные заведения по всему миру используются злоумышленниками для легализации незаконной прибыли. Хоть казино и позиционируют себя не как финансовые учреждения, они предоставляют своим клиентам довольно обширный спектр услуг для работы с деньгами, начиная от конвертации валют, и заканчивая денежными переводами. В статье будут подробно рассмотрены инструменты, которые используют криминальные элементы для отмывания денег в игорных домах. Среди подобных методов следует выделить следующие: подделка документов, использования кредитных и дебетовых счетов казино для собственных нужд, услуги обмена валют, умышленные проигрыши и другие манипуляции в соучастии с сотрудниками заведения.

Хотелось бы сказать, что речь идёт исключительно о физических казино, виртуальные площадки по типу azart-freeplay не могут отмывать деньги, так как находиться под усиленным контролем со стороны проверяющих органов, да и вернуть себе пошатнувшуюся репутацию, будет ой — как проблематично. Интернет не прощает ошибок.

Способы мошенничества с привлечением платежных инструментов казино, пожалуй, можно назвать одним из наиболее популярных средств для отмывания незаконно полученных средств. Как известно, внутри казино действует своя валюта, — фишки. Они используются для финансовых операций между клиентами казино и самим игорным домом. Постоянным клиентам казино могут быть доступны «кредитные» фишки, позволяющие им играть в долг. Эта внутренняя валюта заведения может приобретаться за наличные либо посредством денежного перевода с банковского счета. Одним из видов мошенничества является приобретение фишек за «грязные» деньги, а впоследствии их обналичивание в том же заведении посредством банковских чеков либо чеков казино. Порой схемы отмывания прибыли могут быть более запутанными. Так, для махинаций может использоваться несколько казино одной сети. Фишки, которые приобретаются в одном игорном доме за «черный нал», конвертируются в кредитные средства и переводятся в другой филиал, откуда в исходное заведение деньги возвращаются уже в виде чеков казино. Чтобы не «палиться», злоумышленники могут держать у себя на руках купленные фишки определенный промежуток времени, используя их во всевозможных играх. Законный же выигрыш в казино они меняют на чеки, наличные средства либо финансовые переводы.

Стоит отметить, что аферисты могут предлагать честным игрокам продать свои «чистые» фишки им по завышенной цене. Такой вид мошенничества называется фальсификацией стоимости фишек. Нередко злоумышленники в своей преступной деятельности вместо наличных для оплаты за товар либо услугу используют чеки казино высокой стоимости. Стоит отметить, что такие чеки выдаются только VIP-клиентам. Помимо чеков средством оплаты при финансовых сделках могут и вовсе служить фишки определенного заведения. Кроме того, оплата фишками имеет свое преимущество, поскольку может выступить как своего рода алиби для участников махинаций. Получатель фишек после проведенной сделки может спокойно обменять их в казино на реальные деньги.
Мало того, фишки игорных домов могут перевозиться через границу в качестве средства оплаты, а затем опять возвращаться в предыдущую страну через третьих лиц и обмениваться на деньги в казино с хорошей репутацией. Подобные манипуляции становятся возможными благодаря тому, что фишки в большинстве стран не классифицируются как финансовый инструмент и не подлежат таможенному декларированию.

Похожие Записи

Комментарии закрыты.

« »

Яндекс.Метрика